Algunas de las modificaciones, están vinculadas al hecho de que a partir de 2018 están gravadas en impuesto a las ganancias las ganancias obtenidas de inversiones, por ejemplo en plazo fijo, títulos públicos, etc. y AFIP necesita más (aún más) información
Las entidades financieras deberán informar a AFIP:
- Las altas, bajas y modificaciones en cualquier tipo de cuenta bancaria (caja de ahorro, cuenta sueldo, cuenta corriente, cuenta de seguridad social, etc,)
- Acreditaciones mensuales sean iguales ó superen $30.000
- Extracciones mensuales sean iguales ó superen $30.000
- Los saldos que al último día hábil del período resulten iguales ó superiores a $30.000
- Monto total acumulado de plazos fijos constituidos en el período sea mensual ó igual a $30.000
- Consumos en el país con tarjetas de débito de titular y/o adicionales sean iguales ó superiores a $10.000
- Consumos en el exterior con tarjetas de débitos en el exterior realizados por el titular y/o adicionales (cualquier monto)
- Cobranzas de cheques por honorarios profesionales emitidos por juzgados u organismos del poder judicial.
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Las administradoras de Fondos Comunes de Inversión deberán informar mensualmente:
- Las compras y ventas de títulos valores públicos ó privados negociados en el país, suscripciones y rescates de cuotas partes de fondos comunes de inversión.
- Operaciones de pase ó caución
- Movimientos de fondos entre los agentes de liquidación y sus comitentes registrados en la CNV, y entre las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión y los cuotapartistas.
ENTIDADES INTERVINIENTES EN EL MERCADO DE CAPITALES
- Deberán informar por cada comitente, el detalle de los títulos valores y cuotapartes con sus respectivos saldos al 31/12 de cada año
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